Форум

[Рыжая]

Офшо́р (от англ. offshore — «вне берега») — финансовый центр, привлекающий иностранный капитал путём предоставления специальных налоговых и других льгот иностранным компаниям, зарегистрированным в стране расположения центра.

Термин «офшор» впервые появился в одной из газет на восточном побережье США в конце 50-х годов XX века. Речь шла о финансовой организации, избежавшей правительственного контроля путём географической избирательности. Другими словами, компания переместила деятельность, которую правительство США желало контролировать и регулировать, на территорию с благоприятным налоговым климатом.

Швейцария стала прототипом современной юрисдикции офшорных зон. На фоне привлечения финансового бизнеса в экономику в Швейцарии были созданы центры обмена денег, разработаны институты финансовой секретности, что и стало убежищем для иностранного капитала (был принят закон, который требовал от банкиров вести учёт счетов своих клиентов, но запрещал им раскрывать этот учёт кому бы то ни было.

В 1970-е годы ряд островных колоний Великобритании получили независимость, а некоторые оставшиеся в составе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии были лишены финансового субсидирования из британского бюджета и перешли на самостоятельное формирование своего бюджета за счет регистрации офшорных компаний.

[Рыжая]

3 апреля 2016г. были опубликованы материалы расследования «Международного консорциума журналистов-расследователей» (ICIJ). Публикации основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах.


С офшорными компаниями оказались якобы связаны президент Украины Петр Порошенко, президент Бразилии Дилма Русеф, премьер Исландии Давид Гюннлёйгссон, аргентинский футболист Лионел Месси и даже отец премьер-министра Великобритании Йен Камерон.

Примечательно, что в 2013г. 13 мая после встречи с президентом США Бараком Обамой британский премьер Дэвид Кэмерон заявил: «Нам следует знать, кому в действительности принадлежат компании, кто обогащается за их счет и были ли уплачены налоги. И нам нужен новый механизм выявления, где транснациональные группы зарабатывают средства и где они уплачивают свои налоги, чтобы мы могли препятствовать тем, кто манипулирует системой недобросовестно».

....

Официальный представитель британского премьер-министра Дэвида Кэмерона отказалась комментировать утечку о том, что семья политика инвестировала в панамские оффшоры. Об этом сообщает Reuters.

«Это личное дело, — заявила Хелен Бауэр.— Я занимаюсь в первую очередь вопросами работы правительства».

В материалах Международного Консорциума журналистских расследований утверждается, что отец Дэвида Кэмерона, мультимиллионер Иэн Кэмерон, при помощи панамского оффшора скрывал от британского налогообложения доходы от своего инвестиционного фонда Blairmore Holdings Inc.

[Рыжая]

Mossack Fonseca

История Mossack Fonseca берет начало в 1986 году, когда в Панаме Рамон Фонсека (Ramón Fonseca) объединил свою крохотную юридическую контору (в ней был лишь один секретарь) с другой местной фирмой во главе с Юргеном Моссаком (Jürgen Mossack), панамцем немецкого происхождения.

«Вместе, — как позднее задумчиво рассуждал г-н Фонсека в беседе с журналистом, — мы тогда создали монстра».

Оба руководителя новообразованной фирмы могли похвастаться международным образованием и опытом работы в сферах, где много денег, власти и секретов.

Фонсека родился в Панаме в 1952 году. Он изучал право и политические науки в Панамском университете и Лондонской школе экономики. В молодые годы, как затем вспоминал Фонсека, он мечтал служить человечеству — поначалу страстно хотел стать священником, а позднее работал пять лет в представительстве ООН в Женеве.

«Но мир я не спас, да и вообще мало что изменил, — признавался он в телеинтервью в 2008 году. — Тогда я решил — а к тому моменту я уже немного повзрослел — посвятить себя своей профессии, жениться, завести семью, вести более размеренную жизнь. Когда становишься старше, материальная сторона начинает интересовать тебя чуть больше».

Юрген Моссак родился в Германии в 1948 году. По словам его партнера по юридической практике, он переехал в Панаму вместе с родителями в начале 60-х годов.

Согласно материалам американской разведки, с которыми ознакомились журналисты ICIJ, в нацистской Германии отец Моссака состоял в рядах СС.

Также указано, что после Второй мировой войны Моссак-старший предложил свои услуги американскому правительству: «он собирался вступить в тайную организацию, состоящую из бывших нацистов, ставших коммунистами, или из убежденных нацистов, которые выдавали себя за коммунистов». Записавший это офицер разведки добавляет, что предложение шпионить в интересах США могло быть просто «ловкой попыткой выкрутиться из неудобной ситуации, связанной с его прошлым».

Но в конечном итоге, по архивным данным разведки, отец Моссака оказался в Панаме, где вновь предложил себя (на этот раз ЦРУ) в качестве разведчика, готового следить за коммунистами на соседней Кубе.

Его сын Юрген получил диплом юриста в Панаме в 1973 году. Некоторое время работал по специальности в Лондоне, однако затем вернулся в Панаму, чтобы открыть собственную фирму, которая позднее станет частью Mossack Fonseca & Co.

Сегодня оба управляющих партнера — члены высшего круга панамского общества.

Фонсека известен в стране не только как юрист, но и как титулованный литератор-романист. На персональном веб-сайте, посвященном его литературному творчеству, его политический триллер «Мистер Политика» (Mister Politicus) преподносится как произведение, «где ярко описываются хитроумные методы, с помощью которых беспринципные чиновники достигают власти и реализуют свои грязные корыстные цели».

Мир политики Фонсеке хорошо знаком благодаря тому, что до недавнего времени он был консультантом президента Панамы Хуана Карлоса Варелы.

[Рыжая]

Зачем нужны офшоры?

в апреле 2013г. тоже был слив инфы из офшоров, заказчики и исполнители - те же самые - Сорос и ICIJ

[Рыжая]

Олег Лурье, В поисках потерянного Путина. Кто и за какие деньги запустил самое бездарное "расследование" - рекомендую прочитать.

[Рыжая]

В масштабном расследовании ICIJ и OCCRP #PanamaPapers утверждается, что «друзья» Владимира Путина вывели из России через офшорные компании по меньшей мере два миллиарда долларов. Финансист, руководитель экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан в интервью RFI объяснил, почему сотням журналистам, работавших с миллионами документов, не удалось ни в чем уличить Владимира Путина.

Являются ли для вас материалы «Панамского архива» сенсацией?

Я не очень понимаю, какая здесь может быть сенсация. Что сенсационного в сообщении о том, что в мире существуют офшоры, им дают кредиты, и они иногда тоже вкладывают куда-то деньги? Сенсация здесь состоит в обратном. 300 журналистов в течение нескольких лет, оперируя с миллионами офшорных документов, не нашли ничего про друзей нашего президента, кроме того, что они берут кредиты.

В ВТБ уже сказали: «У знакомых Путина есть офшорный бизнес, но что в этом плохого?»

Мне кажется, что главный вывод из этой истории в том, что мы переоцениваем зло, с которым имеем дело. Что этих людей, которые обличены знакомствами, влиянием, возможностями, у которых них есть доступ ко всему, упрекнуть в чем-то, кроме как в том, что они, как и все остальные, ведут бизнес через офшоры, во-общем, не получается.

То есть сделки, о которых говорится в расследовании, как, например, многомиллионные кредиты от кипрской дочки ВТБ без обеспечения и так далее — это «классика жанра»?

Это абсолютная «классика жанра». Другое дело, что мы имеем дело с феодальной структурой, когда друзьям дают хорошие кредиты, но это вещь неподсудная. Тот же ВТБ скажет вам: «Что, мы не понимали, кому мы даем (кредит)? Человеку Ковальчука. Это миллиардеры, люди у которых полно денег. Конечно, мы даем беззалоговый кредит, потому что мы понимаем, что они вернут».

Эта сумма в два миллиарда долларов, которая называется, кажется вам корректной?

Как она может оказаться корректной или некорректной? Откуда же я знаю? Там два миллиарда долларов звучит, как цифра, она нигде не показана в движении. Это некое абстрактное округление. Два миллиарда, ну и что? Олимпиада в Сочи — 50 миллиардов. Два миллиарда долларов — не очень большая цифра.

Проблема финансовых преступлений через офшоры много лет поднимается. Неоднократно пытались бороться с этим бороться на государственном уровне. Можно ли бороться с преступлениями через офшоры? И как это делать?

Во-первых, я не вижу здесь ни одного преступления. Во-вторых, офшоры — это не преступление. Бороться с офшорами физически невозможно: если у вас свободно движется капитал, вы ничего не можете сделать с тем, что люди будут оперировать через офшоры.

Единственное, что мне кажется очень важным, что у нас в стране неправильно, особенно наверху, во власти, принципиально неправильно понимается вопрос — почему люди оперируют через офшоры. Всем кажется, что это — отмывание денег и уход от налогов. А на самом деле люди это делают, потому что в офшорах более эффективное законодательство, и потому что ваши права лучше защищены таким образом.

Может быть тот факт, что так (широко) стало известно, что ближайшие друзья президента тоже оперируют через офшоры, должен навести власть на мысль, где же на самом деле секрет. Потому что понятно, что уж ближайшие друзья президента могут позволить себе не отмывать грязных денег и не уходить от налогов. Они и так достаточно могут заработать. И если они тоже делают это через офшоры, то это значит, что проблема с правоприменением, проблема с Конституцией, проблема в том, что нужно развивать законодательную базу. И индикатором этого может являться то, как оперируют близкие к власти люди. Если они оперируют через офшоры, значит беда с системой и надо систему перестраивать. Дело отнюдь не в запрете офшоров, а в совершенствовании внутренней системы.

На ваш взгляд, расследование доказывает личную причастность Владимира Путина к этой системе офшоров?

По материалам того, что написано в The Guardian, Путин вообще никакого отношения к этому не имеет. Журналисты любят писать красивые слова. Но тот материал, который нам представлен, никак не связывает Путина с этой ситуацией, кроме того, что речь идет о его друзьях. У меня тоже много друзей. И мои друзья занимаются разным бизнесом. Нельзя же меня связывать со всеми моими друзьями.

[Venture]

Рыжая, оффшорные счета политиков это счета для хранения "откатов",обычно им "откатывают" крупные бизнес-структуры,как плата "крышевания" ,так и выражения "благодарности" определенных вопросов бизнеса,налогов,льгот,приватизации итд итп...схема стара как мир...и фиг она изменится...просто пиндосы за этим делом легко наблюдают,потому-что их деньга чаще всего крутится....,а ща начался отток этих денег(приток в фед-резерв пиндостана) вот они и начали "вонять".....
ps надежных оффшоров нет-если вопросом занимается владелец деньги которой пользуешься...

[Рыжая]

Venture, имхо, ситуация на 180 градусов иная: в офшорах хранится очень много денег и цель публикации - заставить их хозяев переложить сбережения в другое место

[Venture]

Рыжая, нууу,раз пошла такая пьянка....многие страны при внешнеполитических акциях...,используют деньгу из оффшорных счетов..эти счета не 1-20-100 млн денег содержат,а "чуток" поболя...страны-республики пост-совка тоже имеют такую "черную кассу",оффшорные страны-банки это такой закуток-куда руки-ноги-глаза многих спецслужб или гос-контроля не попадают-не дотягиваются...,клиенты таких банков-наркомафия,торговцы оружием,спец-службы различных стран....,естесно самой популярной валютой в таких банках является "убитый енот","евра","фунт стерлинг"...."убитый енот" самый котируемый...,ща ВВП собирается усиливать рубль,ато и "золотой" планирует сделать-то-есть избавляется и заставляет окружение избавляться от "ненужной" валюты и скорей всего скупает золотишко и брульянты...и представь-федеральный резервный банк пиндостана начинает офигевать от многомильярдного притока родной деньги-деревенеет бакс...ониж сами походу клепают его с бешеной скоростью и войнами списывают....сценарий оффшорной суматохи понятен,с чаго эт такая личная инфа стала плавать в новостях...???

[Venture]

Литовские следователи обнаружили транзит через страну средств офшорных компаний Ролдугина
Информацию о проводившихся операциях в четырех банках на территории Литвы журналистам подтвердили в Литовской службе расследования финансовых преступлений

В Литве обнародована новая информация о ставшей известной из "Панамских документов" истории об "офшорной империи" с активами в 2 млрд долларов близкого друга президента РФ Владимира Путина - известного музыканта Сергея Ролдугина, сообщается на сайте The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Литовскому изданию 15min.lt, принимавшему участие в расследовании, посвященном сети офшоров, вместе с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) и OCCRP, стало известно, что офшорные компании, связанные с Ролдугиным, использовали для транзита внушительных средств счета в литовских банках.

Информацию о проводившихся операциях в четырех банках на территории Литвы журналистам подтвердили в Литовской службе расследования финансовых преступлений (FNTT). "Деньги не остались в Литве. Литва была своего рода транзитной страной", - заявил 15min.lt глава службы Кестутис Юсевичус.

Как установили следователи, средства компаний, связанных с Ролдугиным, проходили через литовский банк Ūkio Bankas, который ранее фигурировал в нескольких скандалах с финансовыми махинациями. В начале 2013 года власти Литвы ограничили деятельность банка из-за невыполнения норматива ликвидности. 12 февраля того же года Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование в связи с возможным хищением имущества в крупных размерах в Ūkio Bankas. Были заморожены некоторые счета банка, в том числе по так называемому "списку Магнитского".

Владелец Ūkio Bankas Владимир Романов был объявлен в международный розыск и в 2014 году задержан в Москве.

По данным журналистов, в транзите средств через Литву участвовали четыре офшора Ролдугина: зарегистрированный в Панаме Dino Capital S.A., Starcourt Worldwide Ltd. из Белиза, а также с Delco Networks S.A. и Kentway S.A. с Британских Виргинских островов. Установлено, что в июле 2010 года были заключены две сделки с Starcourt Worldwide и Dino Capital, однако через две недели их отменили с последующей компенсацией офшорам в размере 1 млн 526 тысяч долларов.

Юсевичус отметил, что в операциях есть признаки отмывания денег, но FNTT не имеет возможностей для изучения этого дела, так как деньги были быстро выведены за пределы юрисдикции Литвы. В FNTT обнаружили, что некоторые счета, принадлежащие четырем офшорам Ролдугина, были закрыты еще в 2009 году. Однако часть счетов до сих пор остаются в Šiaulių Bankas, который взял под контроль "здоровые" активы Ūkio Bankas.

Результаты масштабного расследования, проведенного OCCRP, ICIJ и журналистами из более ста изданий по всему миру на основании утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, были обнародованы в минувшее воскресенье. Скандал уже привел к серьезным последствиям - так, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, уличенный в наличии офшорной компании, накануне ушел в отставку. Власти Великобритании, Нидерландов, США, Австрии, Германии проводят проверку по опубликованным фактам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал расследование "вбросом", направленным лично против Владимира Путина и России. Однако в Генпрокуратуре РФ накануне заявили, что проверят факты, изложенные в обнародованных материалах.

Большая часть "Панамских документов" посвящена окружению президента России Владимира Путина, в том числе виолончелисту Сергею Ролдугину. Песков, комментируя скандал, подтвердил, что музыкант остается другом президента.

Авторы расследования, в частности, выяснили, что офшоры, связанные с Ролдугиным, могли получать деньги от структур, близких к семье Аркадия и Игоря Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову. По версии журналистов, предприниматели зарабатывали миллиарды долларов на сделках с акциями российских госкомпаний, а затем инвестировали эти средства в покупку стратегических активов и в личные проекты.

Проводившие расследование журналисты пришли к выводу, что офшорные компании, принадлежащие Ролдугину, получали сотни миллионов от RCB Bank (кипрская "дочка" ВТБ), которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка "Россия", который правительство США называет "кошельком Путина", говорится в расследовании. Также компании получали деньги от сделок с акциями "Роснефти" и "Газпрома".

Представитель Аркадия Ротенберга в понедельник назвал выдачу кредитов офшорам Ролдугина "коммерческими сделками".
======
странно...прибалты решили своих клиентов сдать...а когда млрды в своей банковской системе оформляли и за это комиссионные брали-совсем другие песни пели....как-то нехорошо получается,эти банковские операции ващет защищены их-же законами(о конфиденциальности итд итп)...что-то плохо у них головежка пашет-можно засудить по самое небалуй и все оставшиеся жизни с этим долгом расплачиваться будут...

[Venture]

Рыжая, нууу,раз пошла такая пьянка....ща ВВП собирается усиливать рубль,ато и "золотой" планирует сделать-то-есть избавляется и заставляет окружение избавляться от "ненужной" валюты и скорей всего скупает золотишко и брульянты...

Путин утвердил списание Узбекистану 95% долга - в обмен на долю в Алмазном фонде
/forum/go/7b2e5b2d996bc68958e26a572ba0eea5
Президент РФ Владимир Путин утвердил ратификацию соглашения с Узбекистаном об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств. Соответствующий закон был принят Госдумой 25 марта и одобрен Совфедом 30 марта.

Само соглашение между правительствами двух стран было подписано в Ташкенте 10 декабря 2014 года. Оно касается финансовых обязательств, возникших по операциям бывшего СССР, а также кредитов, которые Россия предоставила Узбекистану в 1992-1993 годах. Российская сторона по состоянию на 1 ноября 2014 года оценивала задолженность Ташкента в 889,3 млн долларов, в том числе 500,6 млн основного долга и 388,7 млн долларов - проценты. Вся задолженность была просрочена.

При этом правительство Узбекистана признавало только части задолженности в размере 43,1 млн долларов и требовало от Москвы долю в Алмазном фонде бывшего Советского Союза, оценивая ее в 1-2 млрд долларов. По итогам переговоров на высшем уровне, прошедших в 2014 году, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что узбекская сторона выплатит России только 25 млн долларов, остальной долг будет списан.

В сопроводительных документах к соглашению отмечается, что подписание соглашения стало непростым компромиссом. "Для официального Ташкента уступка заключается в фактическом признании обязательств по всем ранее полученным кредитам. Кроме того, после долгого периода колебаний узбекская сторона снимает претензии по Алмазному фонду бывшего СССР и так называемому внутреннему валютному долгу бывшего СССР", - отмечается в пояснительной записке.

Стоит отметить, сумма списанного Россией долга сопоставима с аннулированием требований к другим странам. Так, например, Монголии было прощено 97,8% долгов, КНДР - 90%, Кубе - 90%. При этом с Пхеньяном и Гаваной была достигнута договоренность, что остаток задолженности будет использован для операций "долг в обмен на помощь".

Комментируя ратификацию соглашения, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков отмечал в Facebook, что по "российским долговым "индульгенциям" можно составить карту самых политически отсталых и репрессивных режимов планеты". По его мнению, Москва в данном случае действует вопреки национальным экономическим интересам, вкладываясь в государства-банкроты.